|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV |
FINANČNI PREDPISI, PLAČILNI PROMET V DRŽAVI IN EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO |
Pranje denarja |
|
Št. |
|
Naslov |
1. |
|
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
Ur.l. RS, št. 60/2007 |
2. |
|
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev
Ur.l. RS, št. 1/2008 |
3. |
|
Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe
Ur.l. RS, št. 10/2008 |
4. |
|
Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
Ur.l. RS, št. 10/2008 |
5. |
|
Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma
Ur.l. RS, št. 10/2008 |
6. |
|
Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke
Ur.l. RS, št. 10/2008 |
7. |
|
Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav
Ur.l. RS, št. 10/2008 |
8. |
|
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih
Ur.l. RS, št. 10/2008 |
9. |
|
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Ur.l. RS, št. 10/2008 |
10. |
|
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Ur.l. RS, št. 10/2008 |
11. |
|
Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1)
Ur.l. RS, št. 79/2001
/Ne velja od: 21.07.2007/
/Se še uporablja/ |