| Register predpisov Slovenije | |
| Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) | |||||||||||||||||||
GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV |
|||||||||||||||||||
FINANČNI PREDPISI, PLAČILNI PROMET V DRŽAVI IN EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO |
|||||||||||||||||||
Pranje denarja |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) Ur.l. RS, št. 60/2007 |
||||||||||||||||||
| EVA: | 2006-1611-0001 | ||||||||||||||||||
| EPA: | 1407-IV | ||||||||||||||||||
| SOP: | 2007-01-3206 | ||||||||||||||||||
| Naslov - ang.: | Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Državni zbor RS | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 22.06.2007 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 06.07.2007 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 21.07.2007 | ||||||||||||||||||
| Opombe: | Določbe II. poglavja, v zvezi z nalogami in obveznostmi organizacij, in III. poglavja, v zvezi z nalogami odvetnikov, odvetniških družb in notarjev, razen 38., 40., 41., 42., 43., 44. in 49. člena, se začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi zakona. | ||||||||||||||||||
| Predpisi, na katere predpis vpliva | |||||||||||||||||||
1. |
Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja Ur.l. RS, št. 84/2001 Ne velja od: 21.07.2007 |
Preneha veljati, vendar se še naprej uporablja do izdaje novih predpisov na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/07) in to je do 21.1.2008. | |||||||||||||||||
2. |
Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah Ur.l. RS, št. 1/2004 Ne velja od: 21.07.2007 |
Preneha veljati, vendar se še naprej uporablja do izdaje novih predpisov na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/07) in to je do 21.1.2008. | |||||||||||||||||
3. |
Pravilnik o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja Ur.l. RS, št. 72/2005 Ne velja od: 21.07.2007 |
Preneha veljati, vendar se še naprej uporablja do izdaje novih predpisov na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/07) in to je do 21.1.2008. | |||||||||||||||||
4. |
Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti Ur.l. RS, št. 94/2002 Ne velja od: 21.07.2007 |
Preneha veljati, vendar se še naprej uporablja do izdaje novih predpisov na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/07) in to je do 21.1.2008. | |||||||||||||||||
5. |
Pravilnik o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij Ur.l. RS, št. 94/2002 (100/2002 popr.) Ne velja od: 21.07.2007 |
Preneha veljati, vendar se še naprej uporablja do izdaje novih predpisov na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/07) in to je do 21.1.2008. | |||||||||||||||||
6. |
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe, notarja, revizijske družbe, samostojnega revizorja ali pravne oziroma fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja Ur.l. RS, št. 83/2002 Ne velja od: 21.07.2007 |
Preneha veljati, vendar se še naprej uporablja do izdaje novih predpisov na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/07) in to je do 21.1.2008. | |||||||||||||||||
7. |
Pravilnik o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri izvajanju določenih transakcij Ur.l. RS, št. 1/2004 Ne velja od: 21.07.2007 |
Preneha veljati, vendar se še naprej uporablja do izdaje novih predpisov na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/07) in to je do 21.1.2008. | |||||||||||||||||
8. |
Pravilnik o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, odvetnikov, odvetniških družb, notarjev, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja Ur.l. RS, št. 88/2002 Ne velja od: 21.07.2007 |
Preneha veljati, vendar se še naprej uporablja do izdaje novih predpisov na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/07) in to je do 21.1.2008. | |||||||||||||||||
9. |
Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1) Ur.l. RS, št. 79/2001 Ne velja od: 21.07.2007 |
Dne 21.07.2007 preneha veljati ta zakon, razen 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 28., 28.a in 28.b člena, ki se uporabljajo do začetka uporabe II. in III. poglavja, razen 38., 40., 41., 42., 43., 44. in 49. člena tega zakona. |
|||||||||||||||||
| Podrejeni predpisi | |||||||||||||||||||
1. |
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja Ur.l. RS, št. 10/2008 |
||||||||||||||||||
2. |
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja Ur.l. RS, št. 10/2008 |
||||||||||||||||||
3. |
Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah Ur.l. RS, št. 10/2008 |
||||||||||||||||||
4. |
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih Ur.l. RS, št. 10/2008 |
||||||||||||||||||
5. |
Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe Ur.l. RS, št. 10/2008 |
||||||||||||||||||
6. |
Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke Ur.l. RS, št. 10/2008 |
||||||||||||||||||
7. |
Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav Ur.l. RS, št. 10/2008 |
||||||||||||||||||
8. |
Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma Ur.l. RS, št. 10/2008 |
||||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za finance | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za finance | |||||||||||||||||||
| Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (MF) | |||||||||||||||||||
| Zakonodaja ES povezana s predpisom | |||||||||||||||||||
| Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma | |||||||||||||||||||
| Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje | |||||||||||||||||||
| Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |